立陶宛為開展加密業務創造了非常有利的條件。**，包括監管機構，金融科技初創企業的發展。在立陶宛獲得許可證的程序已經簡化，這對該行業的投資流入產生了積極影響。
審查適用的立法
監管制度由所涉及的加密資產的性質決定。涉及不提供投票權和利潤但與獲得產品或服務有關的資產的交易受民法一般條款管轄。提供投票權和利潤權或用作支付工具的資產交易受證券法規、集體投資計劃和銀行法的管轄。所有交易，無論其性質如何，都要遵守反洗錢法規。
立陶宛對加密許可證的管理
在加密貨幣市場運營的公司必須遵守以下要求:
· 所有客戶都必須通過驗證和識別程序；
· 應保存客戶數據的記錄和賬目。
· 引入內部控制程序是強制性的；
· 必須任命一名官員來確保遵守反洗錢政策(AML政策)。
· 向立陶宛FCIS(金融犯罪調查局)報告是強制性的。
對申請者的要求
在這個司法管轄區開展加密業務的**選擇是注冊一家有限責任公司。為此，您必須遵循基本要求:
· 形成股本2500歐元；
· 設立有權執行反洗錢和反恐怖融資政策的職位；
· 至少有1名參與者可以同時擔任股東、董事和合規經理(根據相關經驗)。
在這種情況下，股東的責任僅限于投入的資金數量。10個工作日內即可進行公司注冊。遠程注冊選項是可能的。建議將合規職能外包。
法律實體注冊程序的簡要說明
開設公司的程序很簡單，包括以下步驟:
1. 公司商業模式/詳細的活動描述。
2. 關于股東、受益人和經理的信息。
3. 獲得確認的電子簽名。
4. 有限責任公司名稱的核定與保留。
5. 獲取營業地址。
6. 制定和執行組織文件和隨附的注冊表格。
7. 開立銀行賬戶以支付25%以上的股本。
8. 提交國家注冊文件。
9. 為稅收和雇傭目的注冊公司。
10. 開立結算銀行賬戶。
基本文件和信息
要在立陶宛開設公司并獲得加密許可證，申請人必須:
· 密碼相關項目所有參與者的經歷和教育的簡歷/總結；
· 確認董事會成員正當聲譽的數據；
· 財務文件和歷史業務計劃/財務歷史；
· 所有者、董事會成員、**終受益人和反洗錢官員的犯罪記錄證明。
有關必要文件的詳細建議，請聯系專家。
需要采取措施
對于立陶宛的加密許可控股公司而言，合規意味著:
1. 需求和政策的形成，定義:
o 風險交易的類型及其執行方式；
o 高風險交易及其進行方式
o 盡職調查；
o 申請人提交資料和文件的要求；
o 記錄和報告要求。
2. 內部安全措施的實施:
o 洗錢和資助恐怖主義行為的評估和風險管理；
o 信息的收集和存儲；
o 在法律規定的情況下履行通知義務。
3. 進行的檢查主要涉及有關人員，以了解每個此類人員是否:
o 受到國際制裁的實體；
o 政治公眾人物；
o 居住在缺乏適當的反洗錢法規和措施的司法管轄區；
o 之前涉嫌洗錢和恐怖融資的實體。
除其他外，合規經理應:
· 組織收集和分析可疑交易信息；
· 定期向相關監管機構提交報告；
· 向監管機構報告可疑交易案件。
您可以從專家那里獲得有關您的具體案例的法規遵從性細微差別的更多信息。
獲得加密貨幣許可證后，持有者將有權進行以下類型的交易:
· 將法定貨幣兌換成虛擬貨幣，反之亦然；
· 涉及不同加密貨幣類型的交換操作；
· 虛擬貨幣存儲；
· 將法定貨幣存儲一段規定的時間，以便下次使用這種法定貨幣購買加密貨幣；
· 在cryptos中執行的錢包之間的轉移操作。
征稅
通過立法的一般規定實施。公司利潤的稅率為15%。對總股息征收15%的預扣稅。這些細微差別是由交易的性質和所涉及的資產類型決定的。我們的專家將很樂意為您提供建議并解釋細節。
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