愛沙尼亞
愛沙尼亞因其開放監(jiān)管及對加密貨幣的態(tài)度而成為加密貨幣相關(guān)活動(dòng)的熱門地點(diǎn)。其中一個(gè)例子就是該國發(fā)行由國家支持的數(shù)字加密貨幣計(jì)劃——**近這項(xiàng)計(jì)劃在歐洲中央銀行的高壓下不得不縮小范圍。現(xiàn)在的計(jì)劃是，將這些數(shù)字代幣作為一種激勵(lì)手段分發(fā)給國內(nèi)的電子居民。
歐盟議會去年3月通過了第五次反洗錢指令（AMLD 5），歐盟有18個(gè)月的時(shí)間起草用于加密貨幣交易所和錢包服務(wù)的AML和KYC流程框架。愛沙尼亞是**個(gè)制定并通過適用法律的國家，而且目前仍是**個(gè)如此實(shí)施的國家。世界**個(gè)以國家名義發(fā)行ico的就是愛沙尼亞。
1、愛沙尼亞
愛沙尼亞共和國（愛沙尼亞語：Eesti Vabariik，英語：Republic of Estonia），簡稱愛沙尼亞，與南方的拉脫維亞和立陶宛并稱為波羅的海三國。愛沙尼亞位于波羅的海東岸，芬蘭灣南岸，西南瀕臨里加灣，南面和東面分別同拉脫維亞和俄羅斯接壤。國土總面積45339平方公里，主體民族為愛沙尼亞族，總?cè)丝?31.3萬（2015年），**都塔林。
世界銀行將愛沙尼亞列為高收入國家。由于其高速增長的經(jīng)濟(jì)，愛沙尼亞經(jīng)常被稱作“波羅的海之虎”。
愛沙尼亞于1999年9月加入世界貿(mào)易組織。愛沙尼亞于2004年5月1日加入歐盟。當(dāng)前愛沙尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，資訊科技較發(fā)達(dá)。
2011年1月1日，愛沙尼亞正式加入歐元區(qū)，成為歐元區(qū)7個(gè)國家。另外值得一提的是2007年推行的數(shù)字化公民計(jì)劃。對于區(qū)塊鏈的支持者來說，愛沙尼亞是**有吸引力的國家之一。
世界**個(gè)以國家名義發(fā)行ico的就是愛沙尼亞。
2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)
監(jiān)管機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門的溝通和對他們的訪問對于區(qū)塊鏈項(xiàng)目具有很大的價(jià)值。在愛沙尼亞，與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)（金融監(jiān)管局，金融情報(bào)單位）的溝通和互動(dòng)要比美國或新加坡容易得多。金融監(jiān)督管理局和金融情報(bào)機(jī)構(gòu)始終提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管轄范圍內(nèi)的各種問題上提供幫助。**重要的是，大多數(shù)官員都會講英語和俄語。
3、立法
目前，愛沙尼亞頒發(fā)加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規(guī)定（自08.12.2017起，它被為“虛擬價(jià)值”）。
4、稅收政策及投資環(huán)境
按照經(jīng)合組織的說法，愛沙尼亞擁有世界上**有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和altcoins不需繳納增值稅。
加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照，具有法定業(yè)務(wù)能力。私人金融服務(wù)側(cè)重于與區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目支持。
我們的團(tuán)隊(duì)幫助我們的客戶在愛沙尼亞獲得加密貨幣交易牌照。
申請MTR所需的資料
1、股東/UBO/董事的認(rèn)證和簽名護(hù)照。
2、股東/UBO/董事的公用事業(yè)賬單，說明居住地址，不超過3個(gè)月。
3、股東/UBO/董事的英文銀行資信證明，不超過3個(gè)月。
4、英文簡歷。
5、乙方律師的授權(quán)委托書（POA），用于提交申請，并代表客戶在愛沙尼亞金融部門行事，經(jīng)認(rèn)證和加注。
6、董事證明，經(jīng)公證、翻譯成英語的高等教育文憑的附加文件。
“雖然馬耳他被吹捧為數(shù)字加密貨幣的中心，并且享有引入新監(jiān)管的聲譽(yù)（******、外匯等），但他們的加密貨幣監(jiān)管似乎缺乏堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。回顧此前各行業(yè)在該國的監(jiān)管方式，這里也并不是很有前景。”
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●運(yùn)作方案評估；
●金融工具測試（FIT）；
●遞交申請并完成其他簡單要求 ；
●準(zhǔn)備許可證（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申請文件并提交給愛沙尼亞金融部門；
●準(zhǔn)備虛擬貨幣錢包服務(wù)許可證（virtuaalva ringu rahakotteenus）申請文件并提交給愛沙尼亞金融部門；
●公司內(nèi)部AML/KYC程序準(zhǔn)備（愛沙尼亞語和英語）；
●在申請執(zhí)照過程中，金融部門提供律師協(xié)助；
●將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；
●協(xié)助準(zhǔn)備電子居住（國家費(fèi)用100歐元單獨(dú)支付）。