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澳洲ASIC和ASIC AR外匯監(jiān)管牌照辦理流程和費用介紹

2020年07月03日舉報編輯打印
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區(qū)域: 浙江 金華 義烏市
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澳洲ASIC  
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詳細介紹

       對于外匯商來說,擁有高含金量的合規(guī)牌照特別重要。而澳大利亞是一個金融 外匯 **等非常繁榮的地方,相應的制度和法案都很成熟,走在世界前列。

        在澳大利亞,凡是經(jīng)營金融業(yè)務的公司都必須注冊金融服務牌照(AFSL),接受ASIC澳大利亞證券和投資委員會正規(guī)監(jiān)管的。在澳洲,金融衍生品Derivatives分為兩類,一類是(場內(nèi)衍生品);另一類是(場外衍生品)。其中場外衍生品包括:Margin FX(又稱margin foreign exchange contract) ,CFDs差價合約,二元期權(quán)等。Margin FX的中文意思就是外滙**金交易。

        ASIC:全稱 Australian Securities and Investment Commission,即澳大利亞證券與投資委員會。根據(jù)ASIC法案的規(guī)定,任何在澳洲從事金融交易的金融機構(gòu)均需接受ASIC的認證,并申請獲得AFSL金融服務牌照。

根據(jù)規(guī)定,凡是涉及以下幾種業(yè)務的公司必須擁有AFSL資質(zhì):

1.為客戶提供金融產(chǎn)品方面的建議。

2.交易金融產(chǎn)品。

3.為金融產(chǎn)品提供市場。

4.經(jīng)營一個注冊過的金融業(yè)務。

5.提供托管或者存款服務。

6.提供傳統(tǒng)的信托公司服務。

牌照申請流程:

注冊澳洲公司;

協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;

撰寫商業(yè)計劃書、以及運營方案;

準備與撰寫申請材料;

撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;

向澳大利亞ASIC遞交牌照的申請;

申請過程中,負責回答由ASIC提出的問題。

        相對于ASIC牌照的高要求,ASIC AR牌照(ASIC小牌)就成本相對少很多,而且對資質(zhì)要求也沒那么高。**起碼ASIC牌照要100萬澳幣**金,而ASIC AR牌照就不需要**金。雖然如此,但也不能小看AR小牌,畢竟是主流監(jiān)管認可度高,一點不比其他大多數(shù)國家的外匯監(jiān)管牌照含金量低。

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