美國MSB數(shù)字貨幣牌照

美國MSB數(shù)字貨幣牌照的資訊

美國MSB（貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)）許可證是由FinCEN（金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)，美國財(cái)政部的下轄部門）監(jiān)督和發(fā)布的金融許可證，用于監(jiān)督與貨幣服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉(zhuǎn)賬（包括數(shù)字貨幣/虛擬貨幣），ICO發(fā)行，提供預(yù)付費(fèi)項(xiàng)目以及簽發(fā)旅行支票等等。 在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)的公司必須申請MSB許可，以便合法開展業(yè)務(wù)。 根據(jù)FinCEN規(guī)定并根據(jù)美國愛國者法案，MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。注冊要求根據(jù)銀行保密法（BSA），在設(shè)立金融服務(wù)業(yè)務(wù)時，MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費(fèi)用。 它涉及向FinCEN提供關(guān)于MSB的許多非常重要的信息，例如它所從事的業(yè)務(wù)類型，可能通過其進(jìn)行交易的金融機(jī)構(gòu)和銀行賬戶，MSB的所有權(quán)或控制權(quán)，以及在美國運(yùn)營的不同分支機(jī)構(gòu)和/或代理商的數(shù)量。在整個注冊過程中應(yīng)格外小心，以確保滿足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是準(zhǔn)確的，以后不需要更正。

美國MSB牌照申請流程和要求

1、申請美國MSB牌照的*要條件是要先申請注冊美國公司做為開展項(xiàng)目的主體公司，申請美國公司美國的任何一個州都可以，美國公司取名比較自由，可以以“LIMITED”或者“LTD”等字樣結(jié)尾，名稱也可以與交易所的名稱

2、申請美國牌照需要3名董事、股東，國籍沒有限制，年滿18周歲無犯罪記錄，提供身份證或護(hù)照拍照

3、申請美國公司的稅號，可以不用開賬戶，如需要開戶也可

4、申請有相關(guān)律師準(zhǔn)備與撰寫申請材料，負(fù)責(zé)回答美國財(cái)政部提出的問題

5、申請美國MSB牌照申請階段，20個工作日左右申請完成，完成之后在相關(guān)的網(wǎng)站就可以查詢牌照的狀態(tài)

美國MSB數(shù)字貨幣牌照的優(yōu)勢

1、投資者認(rèn)可美國的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數(shù) 字貨幣交易平臺更受全球投資者的認(rèn)可

 

2、獲得**批準(zhǔn)獲得美國財(cái)政部的**批準(zhǔn)，您可以在美國及全球開展相關(guān)業(yè) 務(wù)，即代表對數(shù)字貨幣平臺的合規(guī)監(jiān)管

 

3、成為平臺 MSB 牌照也是全球數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配的牌照。CoinbaseBitfinex，Poloiex，火幣網(wǎng),ok,幣安交易所等平臺均持有此牌照開展經(jīng)營

 

4、多元化服務(wù) MSB 牌照準(zhǔn)許貨幣兌換及發(fā)送服務(wù)，使您可以更好地滿足客戶需 求，提供更加多元化的服務(wù)

智匯的牌照辦理工作服務(wù)內(nèi)容：

 牌照申請工作包括：

 

 

    •    MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

    •    準(zhǔn)備與撰寫申請材料

    •    向美國財(cái)政部遞交MSB牌照的申請

    •    申請過程中，負(fù)責(zé)回答由美國財(cái)政部及FINCEN提出的問題。

    •    若美國財(cái)政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

前海智匯咨詢的監(jiān)管牌照業(yè)務(wù)范圍：美國MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR牌照、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬耳他監(jiān)管牌照、巴哈馬監(jiān)管牌照、毛里求斯監(jiān)管牌照、日本FSA金融監(jiān)管、香港SFC金融監(jiān)管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監(jiān)管、數(shù)字貨幣交易所牌、區(qū)塊鏈牌照、外匯牌照辦理，開曼牌照等 。